Главная / Полезные статьи / Криминальный мега-обменник

Криминальный мега-обменник

Сотрудники СБУ пресекли в Луганской области деятельность группы злоумышленников, которые организовали незаконную реализацию иностранной валюты на базе одного из банков.

Лица, которые имели непосредственное отношение к криминальной схемы, были задержаны сотрудниками спецслужбы после проведения очередных валютно-обменных операций. У них изъято $ 215 тыс., Более 80 тыс. Евро и 300 тыс. Российских рублей наличными. Кроме того, на 30 счетах коммерческих структур в Луганске и Харькове заблокировано почти 700 тыс. Грн. По подсчетам правоохранителей, на протяжении года злоумышленники целом проконвертировали в иностранную валюту и перевели в неконтролируемый государством теневой сектор более $ 40 млн.

По данным руководителя пресс-службы управления СБУ в Луганской области Юлии Еременко, на законных основаниях в области сегодня работает 14 хозяйственных субъектов, имеющих право заниматься подобной деятельностью. Ежедневно банки и обменные пункты осуществляют валютно-обменные операции примерно на $ 1500000. Но длительное и тщательное изучение ситуации на луганском валютном рынке, в том числе в теневом сегменте, позволило сотрудникам СБУ сделать вывод, что реальные суточные обороты валютной массы превышают этот показатель в несколько раз.

Группа, обезврежена в Луганской области, занималась именно нелегальной конвертацией «черного нала». Ключевую роль в этой схеме сыграли частные лица, работавшие с клиентами, и работники банка, конвертировали теневую валюту. Чтобы избежать необходимости финансового мониторинга, они «разбросали» суммы, превышающие 80 тыс. Грн, на ряд фиктивных клиентов. К примеру, фактически обслужили одного контрабандного VIP-клиента, а по документам — два десятка луганчан «с улицы».

Органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, причинившая тяжелые последствия), в рамках которой изучаются детали преступной деятельности. По данным правоохранителей, на «черном» валютном рынке Луганска и области в настоящее время действует несколько подобных групп. Эта — из самых больших.

Если нужен адвокат криминальный Киев, то лучше всего обратиться к специалистам advokate-kiev.com.

Добавить комментарий